av天堂 证券代码：002998     证券简称：优彩资源          公告编号：2024-070 债券代码：127078     债券简称：优彩转债               优彩环保资源科技股份有限公司   本公司及董事会举座成员保证信息袒露的执行真确、准确、竣工，莫得虚 假纪录、误导性述说或首要遗漏。   十分教导：   一、对于可同样公司债券转股价钱调节的相关规矩   优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 14 日 向不特定对象刊行 600 万张可同样公司债券（债券简称“优彩转债”，债券代码 “127078”），凭据《优彩环保资源科技股份有限公司公树立行公司同样公司债券 召募讲明书》及中国证券监督惩办委员会对于可同样公司债券刊行的联系规矩， 在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送 现款股利等情况（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）使公司股份发 生变化时，将按下述公式进行转股价钱的调节（保留极少点后两位，终末一位四 舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）    其中：P0 为调节前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股 或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调节后转 股价。    当公司出现上述股份和/或鼓励权益变化情况时，将循序进行转股价钱调节， 并在中国证监会指定的上市公司信息袒露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告 中载明转股价钱调节日、调节看法及暂停转股时刻（如需）；当转股价钱调节日 为本次刊行的可同样公司债券抓有东说念主转股苦求日或之后，同样股份登记日之前， 则该抓有东说念主的转股苦求按公司调节后的转股价钱实践。    当公司可能发生股份回购、统一、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数 量和/或鼓励权益发生变化从而可能影响本次刊行的可同样公司债券抓有东说念主的债 权力益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公说念、刚正、公允的原则以及 充分保护本次刊行的可同样公司债券抓有东说念主权益的原则调节转股价钱。联系转股 价钱调节执行及操作看法将依据其时国度联系法律法例及证券监管部门的相关 规矩来制订。    二、本次转股价钱调节情况    凭据2024年11月15日召开的2024年第一次临时鼓励大会决议，公司2024年前 三季度利润分配决策为：以实施分配决策股权登记日的总股本减去公司回购专户 抓有的股份数目2，409，900股为基数，向举座鼓励每10股派发现款股利1.5元（含 税），不送红股，不以成本公积金转增股本。    凭据上述商定，本次权益分配实施后，优彩转债的转股价钱由7.15元/股调节 为7.00元/股，具体蓄意经过如下：P1=P0-D=7.15-0.1488925≈7.00元/股。    调节后的转股价钱自2025年1月7日（除权除息日）起奏效。    特此公告。                               优彩环保资源科技股份有限公司董事会