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证券代码：603912 证券简称：佳力争 公告编号：2024-092
转债代码：113597 转债简称：佳力转债
南京佳力争机房环境工夫股份有限公司
对于“佳力转债”可选择回售的第五次请示性公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性述说
或者要害遗漏，并对其内容的着实性、准确性和齐全性承担法律牵累。
进击内容请示：
? 回售价钱：100.35 元东谈主民币/张（含当期利息）
? 回售期：2024 年 9 月 19 日至 2024 年 9 月 25 日
? 回售资金披发日：2024 年 9 月 30 日
? 回售期内“佳力转债”住手转股
? 本次回售不具有强制性
? 风险请示：可转债执有东谈主选择回售等同于以东谈主民币 100.35 元东谈主民币/张（含
当期利息）卖出执有的“佳力转债”。甩抄本公告讦出前的终末一个交游日，
“佳
力转债”的收盘价高于本次回售价钱，可转债执有东谈主选择回售可能会带来耗损，
敬请可转债执有东谈主蔼然选择回售的投资风险。
南京佳力争机房环境工夫股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024
年 7 月 30 日至 2024 年 9 月 9 日聚会 30 个交游日的收盘价钱低于公司“佳力
转债”当期转股价钱的 70%。字据《南京佳力争机房环境工夫股份有限公司公
成就行可休养公司债券召募线路书》的商定，可转债回售条件见效。
现依据《上市公司证券刊行注册惩处见识》
《可休养公司债券惩处见识》
《上
海证券交游所股票上市规则》和《南京佳力争机房环境工夫股份有限公司公成就
行可休养公司债券召募线路书》，就回售接洽事项向举座“佳力转债”执有东谈主公
告如下：
一、可转债刊行上市简略
经中国证券监督惩处委员会《对于核准南京佳力争机房环境工夫股份有限公
司公成就行可休养公司债券的批复》
（证监许可[2020]1326 号）核准，公司于 2020
年 7 月 30 日公成就行了 300.00 万张可休养公司债券，每张面值 100 元，刊行
总和 30，000.00 万元，本次刊行的可休养公司债券的期限为自觉行之日起 6 年，
票面利率为：第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.00%、第四年 1.80%、
第五年 2.50%、第六年 3.00%，刊行期限 6 年。
经上海证券交游所自律监管决定书[2020]270 号文承诺，公司本次刊行的
交游，债券简称“佳力转债”，债券代码“113597”。
字据《上海证券交游所股票上市规则》等接洽规则及《南京佳力争机房环境
工夫股份有限公司公成就行可休养公司债券召募线路书》的商定，“佳力转债”
自 2021 年 2 月 5 日起可休养为公司股份。
“佳力转债”的启动转股价钱为 23.40
元/股，刻下转股价钱为 10.71 元/股。
二、回售条件及价钱
（一）回售条件
（1）有条件回售条件
在本次刊行的可休养公司债券终末两个计息年度，若是公司股票在职何聚会
三十个交游日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，
幼幼嫩穴可休养公司债券执有东谈主有
权将其执有的可休养公司债券一起或部分按面值加上圈套期应计利息的价钱回售
给公司。
若在上述交游日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不
包括因本次刊行的可休养公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利
等情况而休养的情形，则在休养前的交游日按休养前的转股价钱和收盘价钱计
算，在休养后的交游日按休养后的转股价钱和收盘价钱想象。若是出现转股价钱
向下修正的情况，则上述“聚会三十个交游日”须从转股价钱休养之后的第一个
交游日起再行想象。
终末两个计息年度可休养公司债券执有东谈主在每年回售条件初次自在后可按
上述商定条件专揽回售权一次，若在初次自在回售条件而可休养公司债券执有东谈主
未在公司届时公告的回售汇报期内汇报并实行回售的，该计息年度不成再专揽回
售权，可休养公司债券执有东谈主不成屡次专揽部分回售权。
（2）附加回售条件
若公司本次刊行的可休养公司债券召募资金投资项指标实行情况与公司在
召募线路书中的承诺情况比较出现要害变化，字据中国证监会的接洽规则被视作
转换召募资金用途或被中国证监会认定为转换召募资金用途的，可休养公司债券
执有东谈主享有一次回售的权柄。可休养公司债券执有东谈主有权将其执有的可休养公司
债券一起或部分按债券面值加上圈套期应计利息价钱回售给公司。执有东谈主在附加回
售条件自在后，不错在公司公告后的附加回售汇报期内进行回售，该次附加回售
汇报期内乌有行回售的，不成再专揽附加回售权。
上述当期应计利息的想象公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债执有东谈主执有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转债已往票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天数
（算头不算尾）。
（二）回售价钱
字据上述当期应计利息的想象设施，“佳力转债”第五年（2024 年 7 月 30
日至 2025 年 7 月 29 日）的票面利率为 2.5%，计息天数为 51 天（2024 年 7
月 30 日至 2024 年 9 月 18 日），利息为 100*2.5%*51/365=0.35 元/张，即回售
价钱为 100.35 元东谈主民币/张（含当期利息）。
三、本次可转债回售的接洽事项
（一）回售事项的请示
“佳力转债”执有东谈主可回售部分或一起未转股的可休养公司债券。“佳力转
债”执有东谈主有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售汇报设施
本次回售的转债代码为“113597”，转债简称为“佳力转债”。
专揽回售权的可转债执有东谈主应在回售汇报期内，通过上海证券交游所交游系
统进行回售汇报，标的为卖出，回售汇报经阐述后不成取销。
若是汇报当日未能汇报顺利，可于次日陆续汇报（限汇报期内）。
（三）回售汇报期：2024 年 9 月 19 日至 2024 年 9 月 25 日。
（四）回售价钱：100.35 元东谈主民币/张（含当期利息）。
（五）回售款项的支付设施
公司将按前款规则的价钱买回要求回售的“佳力转债”，按照中国证券登记
结算有限牵累公司上海分公司的接洽业务规则，回售资金的披发日为 2024 年 9
月 30 日。
回售期满后，公司将公告本次回售效果和本次回售对公司的影响。
四、回售时间的交游
“佳力转债”在回售时间将陆续交游，但住手转股。在兼并交游日内，若“佳
力转债”执有东谈主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。
回售期内，如回售导致可休养公司债券流畅面值总和少于 3000 万元东谈主民币，
可转债仍将陆续交游，待回售期终了后，公司将败露接洽公告，在公告三个交游
日后“佳力转债”将住手交游。
五、风险请示
可转债执有东谈主选择回售等同于以东谈主民币 100.35 元东谈主民币/张（含当期利息）
卖出执有的“佳力转债”。甩抄本公告讦出前的终末一个交游日，
“佳力转债”的
收盘价高于本次回售价钱，可转债执有东谈主选择回售可能会带来耗损，敬请可转债
执有东谈主蔼然选择回售的投资风险。
六、接洽方法
接洽部门：证券部
接洽电话：025-84916610
特此公告。
南京佳力争机房环境工夫股份有限公司董事会
