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证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2024-079
债券代码:127075 债券简称:百川转 2
江苏百川高科新材料股份有限公司
对于“百川转 2”瞻望触发转股价钱向下修正条件的教导性公告
本公司及董事会举座成员保证信息涌现的实质信得过、准确、齐全，莫得失实纪录、误导
性述说或要紧遗漏。
终点教导:
自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 9 月 18 日，公司股票已有十个往来日的收盘价低于当期转股
价钱 8.18 元/股的 90%（即 7.36 元/股），瞻望后续将有可能触发“百川转 2”转股价钱向下修
正条件。敬请浩繁投资者驻扎投资风险。
一、可调度公司债券基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督料理委员会于 2022 年 9 月 26 日出具的《对于核准江苏百川高科新材料股
份有限公司公诞生行可调度公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2255 号）核准，公司于 2022
年 10 月 19 日向社会公诞生行了面值总和 97，800 万元可调度公司债券，每张面值为 100 元，发
行数目为 978 万张，期限 6 年。公司本次召募资金总和 978，000，000.00 元，扣除各项刊行用度
“召募资金”）。适度 2022 年 10 月 25 日，上述召募资金已沿路到账，召募资金业经公证天业
管帐师事务所（稀奇普通合股）赐与考据并出具苏公 W[2022]B133 号验资叙述。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上〔2022〕1069 号”文答允，公司 97，800.00 万元可调度公司债券于 2022
年 11 月 16 日起在深交所挂牌往来，债券简称“百川转 2”，债券代码“127075”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行兑现之日（2022 年 10 月 25 日）满六个月后的第一
个往来日（2023 年 4 月 25 日）起至可转债到期日（2028 年 10 月 18 日）止。
（四）可转债转股价钱休养情况
公司刊行的“百川转 2”脱手转股价钱为 10.36 元/股，因公司实施 2022 年年度职权分拨
决策，“百川转 2”的转股价钱由 10.36 元/股休养为 10.31 元/股，休养后的转股价钱自 2023
年 5 月 15 日 起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 5 月 9 日 刊 登 在 “ 巨 潮 资 讯 网 ”
（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》上的《对于“百川转 2”转
股价钱休养的公告》（公告编号：2023-026）。
因触发“百川转 2”转股价钱向下修正条件，把柄 2024 年第一次临时鼓舞大会授权，董事
会决定将“百川转 2”的转股价钱由 10.31 元/股向下修正为 8.18 元/股，修正后的转股价钱自
（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》上的《对于向下修正“百川
转 2”转股价钱的公告》（公告编号：2024-062）。
二、可转债转股价钱向下修正条件
把柄《江苏百川高科新材料股份有限公司 2022 年度公诞生行可调度公司债券召募阐发书》
（以下简称“《召募阐发书》”），公司本次刊行的可调度公司债券转股价钱向下修正条件如
下：
（一）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可调度公司债券存续技艺，当公司股票在职意规划三十个往来日中至少有十
五个往来日的收盘价低于当期转股价钱的 90%时，公司董事会有权提倡转股价钱向下修正决策
并提交公司鼓舞大会审议表决。
若在前述三十个往来日内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养日前的往来日按
休养前的转股价钱和收盘价计算，在转股价钱休养日及之后的往来日按休养后的转股价钱和收
盘价计算。
上述决策须经出席会议的鼓舞所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓舞大会进行表
决时，合手有本次刊行的可调度公司债券的鼓舞应当躲闪。修正后的转股价钱应不低于该次鼓舞
大会召开日前二十个往来日公司股票往来均价和前一个往来日公司股票往来均价之间的较高者。
（二）修正智商
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息涌现媒体上刊登
相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股技艺（如需）等关联信息。从股权登记日后
的第一个往来日（即转股价钱修正日）起，脱手规复转股央求并引申修正后的转股价钱。若转
股价钱修正日为转股央求日或之后、调度股票登记日之前，该类转股央求应按修正后的转股价
格引申。
三、对于瞻望触发转股价钱向下修正条件的具体阐发
自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 9 月 18 日，公司股票已有十个往来日的收盘价低于当期转股
价钱 8.18 元/股的 90%（即 7.36 元/股），瞻望后续将有可能触发“百川转 2”转股价钱向下修
正条件。
把柄《深圳证券往来所上市公司自律监管结合第 15 号——可调度公司债券》等相关法例：
触发转股价钱修正条件当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价钱，在次一交
易日开市前涌现修正好像不修正可转债转股价钱的教导性公告，并按照召募阐发书的商定实时
试验后续审议智商和信息涌现义务。上市公司未按本款法例试验审议智商及信息涌现义务的，
视为本次不修正转股价钱。
四、其他事项
投资者如需了解更多“百川转 2”的其他相关实质，请查阅公司于 2022 年 10 月 17 日涌现
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《召募阐发书》。
特此公告。
江苏百川高科新材料股份有限公司董事会
